UIF 更新了汽车交易应申报的金额底线

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防制洗钱金融情报单位（UIF）更新了与汽车买卖、过户有关的申请门槛（从原本的 $26.036.545），上调成当车子买卖的年度总额（monto anual）等于或超过阿币 $60.000.000 （六千万）披索时，就必须申报资料。此外，已不再需要系统性的报告授权用车的蓝卡（cédulas azules）办理。

2024 年 5 月 15 日（周三）在官方公报上公布的 Resolución de la UIF 71/2024 号决议，规定了汽车过户申报资料，有关经济、财产、金融和税务状况申报的资料和文件。

超出应申报的底线时，需要呈报的文件包括「纳税申报书；证明用于购买的资金的经公证的拷贝；注册会计师证明资金来源的认证；显示资金存在的银行文件；证明已出售的动产、不动产、有价证券或牲畜的文件，足够金额；或者任何其他支持持有足够合法资金进行交易的文件」。

决议还规定，根据过去 6 个月汽车价格的增长指数百分比，每年 1 月和 7 月的自动更新将自动更新官方估值的金额。

此外，由于国家汽车财产和抵押贷款登记局（DNRPA）已不再要求授权他人驾驶汽车的证明（蓝卡）办理，因此不再需要提交相关卡片发放的系统性报告。

Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores