UIF 更新了汽車交易應申報的金額底線

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防制洗錢金融情報單位（UIF）更新了與汽車買賣、過戶有關的申請門檻（從原本的 $26.036.545），上調成當車子買賣的年度總額（monto anual）等於或超過阿幣 $60.000.000 （六千萬）披索時，就必須申報資料。此外，已不再需要系統性的報告授權用車的藍卡（cédulas azules）辦理。

2024 年 5 月 15 日（週三）在官方公報上公佈的 Resolución de la UIF 71/2024 號決議，規定了汽車過戶申報資料，有關經濟、財產、金融和稅務狀況申報的資料和文件。

超出應申報的底線時，需要呈報的文件包括「納稅申報書；證明用於購買的資金的經公證的拷貝；註冊會計師證明資金來源的認證；顯示資金存在的銀行文件；證明已出售的動產、不動產、有價證券或牲畜的文件，足夠金額；或者任何其他支持持有足夠合法資金進行交易的文件」。

決議還規定，根據過去 6 個月汽車價格的增長指數百分比，每年 1 月和 7 月的自動更新將自動更新官方估值的金額。

此外，由於國家汽車財產和抵押貸款登記局（DNRPA）已不再要求授權他人駕駛汽車的證明（藍卡）辦理，因此不再需要提交相關卡片發放的系統性報告。

Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores