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广泛阵线参议员贝蒂亚娜.迪亚兹(Bettiana Díaz)表示:「就推进国家政策而言,这是一个非常好的迹象。」
广泛阵线参议员贝蒂亚娜.迪亚兹(Bettiana Díaz)表示:「就推进国家政策而言,这是一个非常好的迹象。」
参议院批准了经修订的《反洗钱法》,该法案现在将提交给众议院讨论。投票结果大致一致,但反对党和执政党对部分条款有分歧。
广泛阵线参议员贝蒂亚娜.迪亚兹说「这是参议院所有党派达成的协议。我认为,就推进国家政策而言,这是一个非常好的信号。」 她肯定地说:「乌拉圭的规定必须进行调整。」
她指出:「乌拉圭在2023年就预防洗钱和恐怖主义融资进行了国家风险评估后,我们采纳了一些建议,不仅制定了打击洗钱的国家战略,还采取了一系列措施,包括这项涉及边境管制的修正案,我们将在其中进行更好的审计,并更密切地监控尽职调查流程,以证明进入金融部门的资金来源。」
哈维尔.加西亚(Javier García)说:「这是一项修正案。首先要明确,我们投票表决的不是一部反洗钱法。第一部反洗钱法是在2017年出台的。之后,在2022年,我们进行了一项修正案,这实际上使该法成为现行法律。现在,我们正在对现行法律进行一些修改,」参议员他补充道:「这不是填补空白;现行法律已经存在,只是增加了一些条款,并修改了其他条款。」
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