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「潘朵拉文件」被曝光後，揭露國際間的政商名流，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶在海外藏富。而在阿根廷國內，即使沒被點名，聯邦公共收入管理局 (AFIP) 也開始追查「岸外銀行戶頭」，據悉已經盯上了至少 3000 個與阿根廷人有關的海外金融帳戶。
LA NACION 報導，被查到的「海外帳戶」都是擁有《高額資產》“elevados patrimonios” 的人們所有，這本該列入並申報《個人財產稅》“Bienes Personales”，卻沒有被提及；或故意漏報海外的金融投資，或是有申報，但金額低於被查到的實際海外訊息。也有一些納稅人擁有海外帳戶，但從來沒有申報過《個人財產稅》。
透過「共同申報準則」的機制，在與全球其他國家的稅務機關交換銀行訊息後，阿根廷 AFIP 在前一段時間，已經追回超過 $ 6 億多阿幣 (比索) 的逃稅，平均每個納稅人被追回 $ 120 萬阿幣 (比索) 。
而且這僅僅是 2016 和 2017 年度的資料，被立案調查的 1600 人中，約有 470 人被發現違規。此外，還有大約 20 位被發現有未經申報的海外金融投資，「錯失了 2016 年度的資金漂白機會」。
在上述兩個年度，阿根廷的主管機構收到大約 30 萬個帳戶資訊，而還有大約 1400 個帳戶需要審計。並非每個被列案調查的，都會被冠上逃稅之名，而被追繳稅金。經過調查的帳戶，許多都被申報為第三方、或是共同持有，及其他原因。
下一階段將是分析 2018 和 2019 年度的「數據包」。近年來，參與經濟合作暨發展組織 (OECD) 交換「金融帳戶」訊息的國家數量增加，因此 AFIP 已收到超過 50 萬筆金融帳戶記錄加以分析。
只交換「金融帳戶」資訊
過去由於各國稅制不同，資訊又無法互相流通，潛藏不少避稅空間，不少富人因此將資產移到海外避稅。
經濟合作暨發展組織 (OECD) 因此發布一種跨政府協議，主要目的在建立國際間金融帳戶資訊交換的機制，並與帳戶持有人的稅務居住國進行資訊交換的報告機制。
這個機制下，每年會將帳戶資料提供給稅務居民地的主管機關，海外資產透明化已是不可抵擋的世界趨勢。
AFIP 會交叉比對帳戶號碼，銀行存款、年終餘額和利息進帳，再提列出一定的對象數，深入進行調查。
- 金融帳戶的範疇，還包括證券經紀帳戶、理財商品、基金、私募基金、信託及具有現金價值的保險等，都是需要調查並且交換的資訊。
- 換而言之，持有不動產，珠寶或是有價商品 (古董名畫等)，因為非屬金融帳戶，不會被列入，這也是部分有錢人將資產多元配置的一種方式。
根據 LA NACION 報瞭解到的情況，在過去的兩年，阿根廷稅務局已經開始「深入」分析每年收到的報告，減少避稅天堂造成的損害。
