「潘朵拉文件」被曝光后，揭露国际间的政商名流，是如何透过离岸金融与海外空壳帐户在海外藏富。而在阿根廷国内，即使没被点名，联邦公共收入管理局 (AFIP) 也开始追查「岸外银行户头」，据悉已经盯上了至少 3000 个与阿根廷人有关的海外金融帐户。
LA NACION 报导，被查到的「海外帐户」都是拥有《高额资产》“elevados patrimonios” 的人们所有，这本该列入并申报《个人财产税》“Bienes Personales”，却没有被提及；或故意漏报海外的金融投资，或是有申报，但金额低于被查到的实际海外讯息。也有一些纳税人拥有海外帐户，但从来没有申报过《个人财产税》。
透过「共同申报准则」的机制，在与全球其他国家的税务机关交换银行讯息后，阿根廷 AFIP 在前一段时间，已经追回超过 $ 6 亿多阿币 (比索) 的逃税，平均每个纳税人被追回 $ 120 万阿币 (比索) 。
而且这仅仅是 2016 和 2017 年度的资料，被立案调查的 1600 人中，约有 470 人被发现违规。此外，还有大约 20 位被发现有未经申报的海外金融投资，「错失了 2016 年度的资金漂白机会」。
在上述两个年度，阿根廷的主管机构收到大约 30 万个帐户资讯，而还有大约 1400 个帐户需要审计。并非每个被列案调查的，都会被冠上逃税之名，而被追缴税金。经过调查的帐户，许多都被申报为第三方、或是共同持有，及其他原因。
下一阶段将是分析 2018 和 2019 年度的「数据包」。近年来，参与经济合作暨发展组织 (OECD) 交换「金融帐户」讯息的国家数量增加，因此 AFIP 已收到超过 50 万笔金融帐户记录加以分析。
只交换「金融帐户」资讯
过去由于各国税制不同，资讯又无法互相流通，潜藏不少避税空间，不少富人因此将资产移到海外避税。
经济合作暨发展组织 (OECD) 因此发布一种跨政府协议，主要目的在建立国际间金融帐户资讯交换的机制，并与帐户持有人的税务居住国进行资讯交换的报告机制。
这个机制下，每年会将帐户资料提供给税务居民地的主管机关，海外资产透明化已是不可抵挡的世界趋势。
AFIP 会交叉比对帐户号码，银行存款、年终余额和利息进帐，再提列出一定的对象数，深入进行调查。
- 金融帐户的范畴，还包括证券经纪帐户、理财商品、基金、私募基金、信托及具有现金价值的保险等，都是需要调查并且交换的资讯。
- 换而言之，持有不动产，珠宝或是有价商品 (古董名画等)，因为非属金融帐户，不会被列入，这也是部分有钱人将资产多元配置的一种方式。
根据 LA NACION 报了解到的情况，在过去的两年，阿根廷税务局已经开始「深入」分析每年收到的报告，减少避税天堂造成的损害。
