AFIP要求銀行加強監管非常住居民帳戶

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阿根廷聯邦稅務局（AFIP）下令要求國內銀行加強監管非阿根廷常住居民在阿根廷的銀行帳戶活動。AFIP表示將會對銀行採取更嚴格的良好操作規範管制，要求國內銀行提供海外客戶的信息。銀行控制機制的改善工作，主要是建立在OCDE經濟發展合作組織在信息交流框架下所達的協議，也能夠讓第三方國家更充分取得該國居民的金融活動。
AFIP要求國內銀行必須改善內部控制，尤其是針對非常住居民（無紅本的外國人）在阿根廷開設的帳戶以及銀行活動狀況。
阿根廷是OCDE經濟合作組織的信息交換協議簽約國，同時與美國也簽有相同目的的雙邊協議。這項機制主要目的是讓每個國家的稅務局都可以對其他國家的稅務局提供該國居民的金融信息，與此一來，阿根廷稅務局也可以收到阿根廷國家公民在國外銀行的帳戶活動。