AFIP要求银行加强监管非常住居民帐户

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阿根廷联邦税务局（AFIP）下令要求国内银行加强监管非阿根廷常住居民在阿根廷的银行帐户活动。AFIP表示将会对银行采取更严格的良好操作规范管制，要求国内银行提供海外客户的信息。银行控制机制的改善工作，主要是建立在OCDE经济发展合作组织在信息交流框架下所达的协议，也能够让第三方国家更充分取得该国居民的金融活动。
AFIP要求国内银行必须改善内部控制，尤其是针对非常住居民（无红本的外国人）在阿根廷开设的帐户以及银行活动状况。
阿根廷是OCDE经济合作组织的信息交换协议签约国，同时与美国也签有相同目的的双边协议。这项机制主要目的是让每个国家的税务局都可以对其他国家的税务局提供该国居民的金融信息，与此一来，阿根廷税务局也可以收到阿根廷国家公民在国外银行的帐户活动。