熟人骗徒谎称她涉嫌绑架儿童，恐遭逮捕遣返，骗走300万披索！
阿根廷 Santiago del Estero 省发生一起针对华人女超市业者的重大诈骗案件。三名嫌疑人涉嫌利用被害人的信任，捏造刑事指控，谎称她涉嫌绑架未成年人，甚至可能遭到逮捕及驱逐出境，借此恐吓她交钱「摆平官司」。被害人先后遭骗走约300万披索。如今，检方已正式声请将案件移送公开审判。
熟人取得信任，竟设局诈骗华人女超市老板
根据阿根廷当地媒体报导，这起案件始于2021年11月。
被害人是一名在阿根廷经营多家超市的华人女性业者。她与 Sergio Fernando Gómez 及 María Mercedes Infante 原本建立了一定程度的信任关系。
后来，由于身体健康出现一些状况，这名华人女老板曾请求两人协助管理她位于 Tucumán 省的一家超市。
没想到，这份信任竟成为嫌疑人设局诈骗的机会。
María Mercedes Infante 向华人女商人谎称，她因涉嫌在乡村地区绑架未成年人而遭到刑事检举，司法机关甚至已对她核发逮捕令。
嫌疑人进一步恐吓被害人，声称如果不尽快解决这起案件，不仅可能遭警方逮捕，甚至还可能被阿根廷政府驱逐出境。
在恐惧与压力之下，这名华人女超市老板相信了对方的说词。
嫌疑人趁机表示，只要支付一笔款项，就能协助她「消除刑事案件」，避免遭到逮捕及遣返。
最终，华人女商人向对方交付了150万披索。
假律师、假放款人轮番登场，再骗走150万披索
然而，诈骗并未就此结束。
根据检方调查，嫌疑人随后又设计出更加复杂的骗局。
涉案的 Infante 姊妹假装能替被害人联系律师，加快处理所谓的司法程序。
为了让整个骗局更加逼真，她们甚至虚构根本不存在的律师及放款人身分，让被害人误以为确实有专业人士正在协助处理案件。
透过这些虚构身分及一连串谎言，嫌疑人又从华人女商人手中骗走约150万披索。
至此，被害人遭诈骗的金额累计已达300万披索。
不只骗钱，还上门恐吓施压
检方指出，这起案件并非单纯的金钱诈骗。
嫌疑人在取得款项后，仍持续对被害人进行恐吓与施压，甚至亲自登门，采取带有敌意的威吓行为。
整起案件涉及捏造刑事指控、冒充专业人士、利用遣返威胁，以及反复索取金钱等手法。
这些涉嫌犯罪的行为一直持续到相关人员遭到逮捕为止。
三名嫌疑人面临刑事审判
目前，检方已正式提出将案件移送公开言词审判的声请。
本案涉及三名被告：
- Sergio Fernando Gómez
- María Mercedes Infante
- Inés Blanca Infante
三人所面临的指控包括：
1. 恐吓取财罪（Extorsión）
利用威胁、恐吓等手段，迫使被害人交付金钱。
2. 诈欺罪（Estafa）
透过捏造事实、使用虚假身分等欺骗手段取得他人财物。
3. 非法结社罪（Asociación ilícita）
涉嫌透过有组织的方式，共同实施犯罪活动。
本案听证会由刑事法官（Juez de Control y Garantías）Héctor José María Salomón 主持。
检察官 Cecilia Guido 在听证会上说明了针对三名被告提出指控的事实及证据依据。
根据报导，案件将交由独任法官组成的审判庭进行公开审理。
目前案件仍处于刑事审判程序阶段，三名被告是否构成犯罪，仍有待法院依法审理认定。
特别提醒：务必提防「司法案件」诈骗
早年不少旅居阿根廷的老侨胞，都曾遭遇当地俗称「Chanta」的骗徒设局诈骗，因而蒙受不小的金钱损失。不过，随着阿根廷华侨华人社群逐渐发展壮大，许多不法分子已不再像过去那样，轻易将华人视为可以任意欺骗的对象。
然而，这起案件再次提醒在阿根廷经商的华人业者，犯罪分子仍可能利用语言隔阂、对当地司法制度不熟悉，以及担心移民身分受到影响等心理弱点，精心设计诈骗陷阱。
回顾过去侨界发生的多起类似案件，并提出以下几点经验，供华人超市业者参考：
第一，遭到刑事检举，不代表司法机关真的核发了逮捕令。
如果有人告知您涉嫌犯罪，应透过自行委任、值得信赖的律师，向相关司法机关查证，切勿仅凭熟人的片面说词就交付款项。
第二，凡是声称可以花钱「消除案件」的人，都必须提高警觉。
刑事案件有其法定司法程序，不能轻信私人宣称只要支付金钱，就能直接撤销案件的承诺。
过去曾有部分华侨花费大笔金钱，误以为案件已经获得解决，结果只是暂时被搁置，根本没有真正终结。过了一段时间，案件又重新浮上台面。
这也是侨界过去经常遇到的诈骗手法之一。
第三，遭到警方调查或刑事检举，不代表一定会被遣返。
阿根廷的刑事司法程序与外国人移民身分管理，属于不同的法律问题。
前者涉及刑事司法机关的权限，后者则涉及移民行政机关的居留管理及驱逐程序。
因此，不能因为有人声称「不付钱就会被驱逐出境」，便在恐惧之下轻易交钱。
阿根廷侨界过去确实曾发生华人因涉及绑架犯罪，遭到羁押后又被移民局下令驱逐出境的案例。
但这并不代表所有刑事案件都必然导致移民局启动驱逐程序，更不代表只要有人提出刑事检举，外国人就会立即丧失居留资格。
第四，切勿轻信来路不明的律师。
遇到司法案件时，应核实律师的真实姓名、执业登记资料（Matrícula），以及所属律师公会的登记资讯。
尤其当对方声称与法官、检察官或警方有特殊关系，可以透过私下付款解决案件时，更应格外谨慎。
第五，遇到恐吓、勒索或索取大额金钱时，务必保留证据。
包括 WhatsApp 对话纪录、语音讯息、银行转帐凭证、收据，以及其他相关资料，都应妥善保存。
必要时，应尽速寻求独立的法律协助，避免因持续受到恐吓而蒙受更大的损失。
熟人不代表值得信任，遇到司法恐吓务必先查证！
熟人不一定值得信任，长期往来的关系也不能取代必要的查证。凡是有人以「刑事检举」、「法院逮捕令」、「移民局遣返」或「花钱摆平官司」等理由，要求支付钜额款项，都应先透过正当管道确认事实，再决定如何处理。
切勿因为恐惧、语言障碍或对司法制度不熟悉，就将大笔金钱交给自称能够「打通关系」的人，以免落入精心设计的诈骗陷阱。
