熟人騙徒謊稱她涉嫌綁架兒童，恐遭逮捕遣返，騙走300萬披索！
阿根廷 Santiago del Estero 省發生一起針對華人女超市業者的重大詐騙案件。三名嫌疑人涉嫌利用被害人的信任，捏造刑事指控，謊稱她涉嫌綁架未成年人，甚至可能遭到逮捕及驅逐出境，藉此恐嚇她交錢「擺平官司」。被害人先後遭騙走約300萬披索。如今，檢方已正式聲請將案件移送公開審判。
熟人取得信任，竟設局詐騙華人女超市老闆
根據阿根廷當地媒體報導，這起案件始於2021年11月。
被害人是一名在阿根廷經營多家超市的華人女性業者。她與 Sergio Fernando Gómez 及 María Mercedes Infante 原本建立了一定程度的信任關係。
後來，由於身體健康出現一些狀況，這名華人女老闆曾請求兩人協助管理她位於 Tucumán 省的一家超市。
沒想到，這份信任竟成為嫌疑人設局詐騙的機會。
María Mercedes Infante 向華人女商人謊稱，她因涉嫌在鄉村地區綁架未成年人而遭到刑事檢舉，司法機關甚至已對她核發逮捕令。
嫌疑人進一步恐嚇被害人，聲稱如果不儘快解決這起案件，不僅可能遭警方逮捕，甚至還可能被阿根廷政府驅逐出境。
在恐懼與壓力之下，這名華人女超市老闆相信了對方的說詞。
嫌疑人趁機表示，只要支付一筆款項，就能協助她「消除刑事案件」，避免遭到逮捕及遣返。
最終，華人女商人向對方交付了150萬披索。
假律師、假放款人輪番登場，再騙走150萬披索
然而，詐騙並未就此結束。
根據檢方調查，嫌疑人隨後又設計出更加複雜的騙局。
涉案的 Infante 姊妹假裝能替被害人聯繫律師，加快處理所謂的司法程序。
為了讓整個騙局更加逼真，她們甚至虛構根本不存在的律師及放款人身分，讓被害人誤以為確實有專業人士正在協助處理案件。
透過這些虛構身分及一連串謊言，嫌疑人又從華人女商人手中騙走約150萬披索。
至此，被害人遭詐騙的金額累計已達300萬披索。
不只騙錢，還上門恐嚇施壓
檢方指出，這起案件並非單純的金錢詐騙。
嫌疑人在取得款項後，仍持續對被害人進行恐嚇與施壓，甚至親自登門，採取帶有敵意的威嚇行為。
整起案件涉及捏造刑事指控、冒充專業人士、利用遣返威脅，以及反覆索取金錢等手法。
這些涉嫌犯罪的行為一直持續到相關人員遭到逮捕為止。
三名嫌疑人面臨刑事審判
目前，檢方已正式提出將案件移送公開言詞審判的聲請。
本案涉及三名被告：
- Sergio Fernando Gómez
- María Mercedes Infante
- Inés Blanca Infante
三人所面臨的指控包括：
1. 恐嚇取財罪（Extorsión）
利用威脅、恐嚇等手段，迫使被害人交付金錢。
2. 詐欺罪（Estafa）
透過捏造事實、使用虛假身分等欺騙手段取得他人財物。
3. 非法結社罪（Asociación ilícita）
涉嫌透過有組織的方式，共同實施犯罪活動。
本案聽證會由刑事法官（Juez de Control y Garantías）Héctor José María Salomón 主持。
檢察官 Cecilia Guido 在聽證會上說明了針對三名被告提出指控的事實及證據依據。
根據報導，案件將交由獨任法官組成的審判庭進行公開審理。
目前案件仍處於刑事審判程序階段，三名被告是否構成犯罪，仍有待法院依法審理認定。
特別提醒：務必提防「司法案件」詐騙
早年不少旅居阿根廷的老僑胞，都曾遭遇當地俗稱「Chanta」的騙徒設局詐騙，因而蒙受不小的金錢損失。不過，隨著阿根廷華僑華人社群逐漸發展壯大，許多不法分子已不再像過去那樣，輕易將華人視為可以任意欺騙的對象。
然而，這起案件再次提醒在阿根廷經商的華人業者，犯罪分子仍可能利用語言隔閡、對當地司法制度不熟悉，以及擔心移民身分受到影響等心理弱點，精心設計詐騙陷阱。
回顧過去僑界發生的多起類似案件，並提出以下幾點經驗，供華人超市業者參考：
第一，遭到刑事檢舉，不代表司法機關真的核發了逮捕令。
如果有人告知您涉嫌犯罪，應透過自行委任、值得信賴的律師，向相關司法機關查證，切勿僅憑熟人的片面說詞就交付款項。
第二，凡是聲稱可以花錢「消除案件」的人，都必須提高警覺。
刑事案件有其法定司法程序，不能輕信私人宣稱只要支付金錢，就能直接撤銷案件的承諾。
過去曾有部分華僑花費大筆金錢，誤以為案件已經獲得解決，結果只是暫時被擱置，根本沒有真正終結。過了一段時間，案件又重新浮上檯面。
這也是僑界過去經常遇到的詐騙手法之一。
第三，遭到警方調查或刑事檢舉，不代表一定會被遣返。
阿根廷的刑事司法程序與外國人移民身分管理，屬於不同的法律問題。
前者涉及刑事司法機關的權限，後者則涉及移民行政機關的居留管理及驅逐程序。
因此，不能因為有人聲稱「不付錢就會被驅逐出境」，便在恐懼之下輕易交錢。
阿根廷僑界過去確實曾發生華人因涉及綁架犯罪，遭到羈押後又被移民局下令驅逐出境的案例。
但這並不代表所有刑事案件都必然導致移民局啟動驅逐程序，更不代表只要有人提出刑事檢舉，外國人就會立即喪失居留資格。
第四，切勿輕信來路不明的律師。
遇到司法案件時，應核實律師的真實姓名、執業登記資料（Matrícula），以及所屬律師公會的登記資訊。
尤其當對方聲稱與法官、檢察官或警方有特殊關係，可以透過私下付款解決案件時，更應格外謹慎。
第五，遇到恐嚇、勒索或索取大額金錢時，務必保留證據。
包括 WhatsApp 對話紀錄、語音訊息、銀行轉帳憑證、收據，以及其他相關資料，都應妥善保存。
必要時，應儘速尋求獨立的法律協助，避免因持續受到恐嚇而蒙受更大的損失。
熟人不代表值得信任，遇到司法恐嚇務必先查證！
熟人不一定值得信任，長期往來的關係也不能取代必要的查證。凡是有人以「刑事檢舉」、「法院逮捕令」、「移民局遣返」或「花錢擺平官司」等理由，要求支付鉅額款項，都應先透過正當管道確認事實，再決定如何處理。
切勿因為恐懼、語言障礙或對司法制度不熟悉，就將大筆金錢交給自稱能夠「打通關係」的人，以免落入精心設計的詐騙陷阱。
