阿根廷資金漂白》銀行資金可立即轉移

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2024 年 8 月 23 日（星期五）阿根廷國家證券委員會（CNV）與阿根廷中央銀行（BCRA）近日宣佈，依據其《第 27.743 號法》及相關規定，與《基礎法案》一起通過的資產合法化（資金漂白）辦法，要進行合法化的資金得存入銀行的資產申報專用賬戶。

在客戶將資金存入銀行的資產申報專用賬戶後，仍可以進行即時轉賬，立即將資金轉移至清算和結算代理人（ALyC）的資產申報專用賬戶，通過這些代理人進行合規投資，可以立即進行轉賬，且轉賬不受金額限制。

央行澄清，可投資的資金包括以下幾類：

• 認購和/或購買公共債券（títulos públicos 包括 BOPREAL）
• 股票（acciones）
• 可流通債券（ obligaciones negociables）
• 開放式或封閉式共同基金的份額（cuotapartes de FCI abiertos o cerrados）
• 信託證券（valores fiduciarios）
• 股市交易票據（pagarés bursátiles）
• 延期付款支票（cheques de pago diferido）

有關更多詳細信息，請參閱 CNV 和 BCRA 現行法規。

La CNV y el BCRA aclaran que no existen restricciones para realizar transferencias en forma inmediata desde las cuentas especiales de regularización bancarias